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OnPay风向|拒绝租借个人银行账户,120亿虚拟币(USDT)洗钱案告破!

1、月11日，内蒙古警方破获一起涉案金额达120亿元的特大虚拟货币洗钱案，该案揭示了虚拟货币因流通性强、跨境交易便捷等特点成为洗钱犯罪工具，同时国家政策明确禁止虚拟货币交易并严厉打击相关犯罪活动。

2、用户需规范使用个人账户OnPay提醒用户注意以下风险防范措施：不与不明账户交易：避免参与虚拟货币买卖，防止资金被用于洗钱或诈骗。不外借个人账户：账户借出可能被用于非法转账，导致法律责任牵连。不随意交易虚拟币：国家已明确虚拟货币交易非法，参与交易可能面临财产损失和法律风险。

镇雄警方抓获诈骗团伙三个,涉案金额高达数百万元!

1、镇雄警方成功捣毁三个诈骗团伙（实际抓获一个窝点13名嫌疑人，带破70余起案件，涉案金额超300万元）。具体案件情况如下：案件起因：2020年8月1日，镇雄县公安局接到受害人陈某报案，称其通过微信结识一名好友，被诱导至赌博网站参与投注。犯罪团伙以“前期少量盈利”为诱饵，待陈某大额下注后骗取其62万元。

2、跨境案件处理效率低根据公安部规定，跨境电信诈骗案件由公安部统一协调办理。从指派地方公安到破案需较长时间，且抓捕的多为中低层人员，高层主犯难以抓获。即使破案，资金返还比例也极低。例如，涉案金额数亿元的案件，可能仅追回数百万元，受害者每人分得几千元已属“幸运”。

3、绍兴柯桥警方侦破一起涉案上亿元的“老中医”网络团队诈骗案，抓获98名犯罪嫌疑人。案件背景与报案情况5月21日，绍兴柯桥的劳先生向警方报案，称自己被网上所谓的“老中医”骗了2万余元。劳先生因患有男性隐疾，羞于去正规医院诊治，便在网络上寻找治疗方法。

广西打掉特大洗钱团伙,涉案金额300亿!

广西成功打掉特大洗钱团伙【惊天大案告破！巴西摧毁特大诈骗洗钱团伙，涉案金额高达数十亿！专坑车主，全国震动！】，涉案金额高达300亿。2020年3月，广西北海公安局网安支队民警在工作中发现本地有一对公账号涉嫌为他人接收不明来历【惊天大案告破！巴西摧毁特大诈骗洗钱团伙，涉案金额高达数十亿！专坑车主，全国震动！】的钱款，幕后疑似存在一个庞大【惊天大案告破！巴西摧毁特大诈骗洗钱团伙，涉案金额高达数十亿！专坑车主，全国震动！】的以“跑分平台”为灰色产业链的犯罪组织。

广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起【惊天大案告破！巴西摧毁特大诈骗洗钱团伙，涉案金额高达数十亿！专坑车主，全国震动！】了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以跑分平台为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。经过多线索的细致分析调研扩线，警方发现了一个人跨12省22市的特大洗钱团伙。

广西打掉涉300亿洗钱团伙，部分同伙以为它是兼职？广西警方通过几个月的深入调查，层层摸网，最终打掉了一伙以跑分为主要犯罪业务的团伙。这个团伙的涉案金额高达300亿，是当之无愧的惊天大案。

贵阳警方破获跨国特大电信网络诈骗案,是团伙作案吗?

总而言之，贵阳警方破获跨国特大电信网络诈骗案，的确是团伙作案。

案件背景与侦破：2020年6月28日，贵阳市白云公安分局接到报警，受害人鲜某某被诱导进入虚假股票群，通过“科尔证券公司”APP投资港股“纵横游控股”，最终损失290余万元。警方成立专案组，发现该团伙为跨国电信网络诈骗集团，涉案金额超2亿元。

天长警方成功捣毁一个利用网络直播平台实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙，涉案金额达3000余万元，现场抓获犯罪嫌疑人169名，捣毁关联注册网络直播公司11家。案件背景与行动开展今年以来，天长警方持续推进“净网2022”专项行动，针对电信网络诈骗犯罪高发形势主动出击，加大线索深度研判力度。

昆明警方查获的6台GOIP设备，是境外电信诈骗团伙用于实施诈骗的工具，犯罪嫌疑人受雇在境内安装这些设备，为境外诈骗团伙提供服务。案件经过近日，昆明警方一举查获6台GOIP设备，抓获犯罪嫌疑人2人。

山东:特大帮助信息网络犯罪活动案告破

经过半年多的侦破工作，近日，山东省淄博市公安局柳泉分局摧毁了一个特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱的团伙。该案由公安部督办，共抓获犯罪嫌疑人97人，查扣银行卡、手机卡等300多件，初步查证涉案资金流水超13亿元。

相关案例案例一：租房放置设备帮助犯罪某犯罪团伙租用居民房屋，放置“多卡宝”设备为境外诈骗团伙提供通信支持。房东明知设备异常仍提供场地，被法院以帮助信息网络犯罪活动罪判刑。此案中，房东的行为符合“明知他人利用信息网络实施犯罪”且提供物理支持的要件。

办案心得 本案当事人S某某涉嫌两起帮助信息网络犯罪活动案件，涉案金额共计1025万元，获利625011元。虽然涉案金额大且系两起案件合并起诉，但在黄金三十七天内获得不批捕决定，是最终获得缓刑判决的关键，同时也离不开与承办人的有效沟通。在轻罪之下，当事人能够适用缓刑，也取决于辩护律师的全力争取。

由于这一关键信息的缺失，使得对孙立超行为的评价缺乏充分的依据。问题二分析答案：在复杂的司法实践中，将自己的银行卡出售或者出租给利用信息网络实施犯罪的人进行“支付结算”，若是情节严重的，确实涉及帮信罪。

帮助信息网络犯罪活动罪的案件走向需结合具体情节判断，近来无法直接断定检察院驳回的可能性大小，但可基于现有信息分析关键影响因素。具体如下：案件核心事实梳理行为性质：售卖3张银行卡，属于提供支付结算帮助的行为，符合帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）的客观要件。

帮助信息网络犯罪活动罪的认定需满足“明知”“提供帮助行为”“情节严重”三要件，本案中张某梅的行为构成该罪，量刑时应综合支付结算金额、帮助行为次数、手段、时间长短等因素评判。